Bolagsstyrning

Bolagsordning

BOLAGSORDNING, 556695-2205

1 Fร–RETAGSNAMN

Bolagets fรถretagsnamn รคr Heliospectra AB (publ). Bolaget รคr publikt.

2 STYRELSENS Sร„TE

Styrelsen ska ha sitt sรคte i Gรถteborgs kommun.

3 VERKSAMHET

Fรถremรฅlet fรถr bolagets verksamhet รคr att bedriva design, utveckling och produktion av electro-optisk utrustning och instrument fรถr vรคxtfรถrรคdlings- och vรคxtodlingsbranschen samt dรคrmed fรถrenlig verksamhet.

4 AKTIEKAPITAL

Aktiekapitalet ska utgรถra lรคgst 5 000 000 kronor och hรถgst 20 000 000 kronor.

5 ANTAL AKTIER

Antalet aktier ska vara lรคgst 50 000 000 och hรถgst 200 000 000.

6 STYRELSE OCH REVISORER

Styrelsen ska bestรฅ av lรคgst fyra och hรถgst sex styrelseledamรถter med hรถgst tvรฅ suppleanter.

Fรถr granskning av bolagets รฅrsredovisning samt styrelsens och verkstรคllande direktรถrens fรถrvaltning ska lรคgst en och hรถgst tvรฅ revisorer utses.

7 KALLELSE

Kallelse till bolagsstรคmma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt pรฅ bolagets hemsida. Att kallelse skett ska annonseras i Dagens Industri.

8 Rร„TT ATT DELTA I BOLAGSSTร„MMAN

Aktieรคgare som vill deltaga i bolagsstรคmma ska dels vara upptagen som aktieรคgare i sรฅdan utskrift eller annan framstรคllning av hela aktieboken som avses i 7 kap. 28 ยง tredje stycket aktiebolagslagen (2005:551), avseende fรถrhรฅllandena fem vardagar fรถre stรคmman, dels anmรคla sitt deltagande till bolaget senast den tidpunkt och den dag som VD anges i kallelsen till stรคmman. Sistnรคmnda dag fรฅr inte vara sรถndag, annan allmรคn helgdag, lรถrdag, midsommarafton, julafton eller nyรฅrsafton och inte infalla tidigare รคn femte vardagen fรถre stรคmman.

Aktieรคgare fรฅr vid bolagsstรคmma medfรถra ett eller tvรฅ bitrรคden, dock endast om aktieรคgaren anmรคlt detta enligt fรถregรฅende stycke.

9 ร…RSSTร„MMA

Pรฅ รฅrsstรคmma ska fรถljande รคrenden fรถrekomma:

1. Val av ordfรถrande fรถr stรคmman.

2. Upprรคttande och godkรคnnande av rรถstlรคngd.

3. Godkรคnnande av dagordning.

4. Val av en eller tvรฅ justeringsmรคn.

5. Prรถvning av om รฅrsstรคmman blivit behรถrigen sammankallad.

6. Framlรคggande av รฅrsredovisning och revisionsberรคttelse samt i fรถrekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberรคttelse.

7. Beslut om:

(a) faststรคllande av resultatrรคkning och balansrรคkning samt i fรถrekommande fall koncernresultatrรคkning och koncernbalansrรคkning,

(b) disposition betrรคffande bolagets vinst eller fรถrlust enligt faststรคlld balansrรคkning, och

(c) ansvarsfrihet รฅt styrelseledamรถter och verkstรคllande direktรถr, nรคr sรฅdan fรถrekommer.

8. Faststรคllande av styrelse- och revisorsarvode.

9. Val av styrelse och, i fรถrekommande fall, revisorer.

10. Annat รคrende som ankommer pรฅ รฅrsstรคmman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

10 Rร„KENSKAPSร…R

Bolagets rรคkenskapsรฅr ska omfatta perioden 1/1 – 31/12.

11 AVSTร„MNINGSFร–RBEHร…LL

Den aktieรคgare eller fรถrvaltare som pรฅ avstรคmningsdagen รคr infรถrd i aktieboken och antecknad i ett avstรคmningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontofรถring av finansiella instrument eller den som รคr antecknad pรฅ avstรคmningskonto enligt 4 kap. 18 ยง fรถrsta stycket 6-8 nรคmnda lag, ska antas vara behรถrig att utรถva de rรคttigheter som framgรฅr av 4 kap. 39 ยง aktiebolagslagen (2005:551).

ย 

Denna bolagsordning har antagits pรฅ extra bolagsstรคmma den 27 oktober 2020.

IR Kontakt

Rebecca Nordin

Head of IR

+46 (0)72 536 8116
ir@heliospectra.com

Certified Adviser

Redeye

+46 (0)8 121 576 90
Certifiedadviser@redeye.se